বসুন্ধরার চেয়ারম্যান ও তার পরিবারের ২২ টি কোম্পানীর ৭০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
দুর্নীতির অভিযোগে ঢাকার একটি আদালত গতকাল (৩০/০৪/২০২৫ইং) বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান শাহ আলম এবং তার পরিবারের সাত সদস্য, যার মধ্যে তার ছেলে এবং গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীরও রয়েছেন, তাদের ৭০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে।
দুদকের নথি অনুসারে, শাহ আলম এবং তার পরিবারের সাত সদস্য এই অ্যাকাউন্টগুলিতে ২,০৭৫.৪০ কোটি টাকা এবং ১,৯২,০৩৪ ডলার জমা করেছিলেন, যেখানে বর্তমান ব্যালেন্স ১৯.৮১ কোটি টাকা এবং ১০,৫৩৮ ডলার।
দুদকের নথি অনুসারে, পরিবারের অন্য সদস্যদের যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা হলেন শাহ আলমের ছেলে সাদাত সোবহান, শাফিয়াত সোবহান এবং সাফওয়ান সোবহান; সাদাতের স্ত্রী সোনিয়া ফেরদৌসী সোবহান; আনভীরের স্ত্রী সাবরিনা সোবহান; এবং সাফওয়ানের স্ত্রী ইয়াশা সোবহান।
দুদকের আবেদন অনুযায়ী, আদালত ২২টি কোম্পানির ৭৫.৪৬ কোটিরও বেশি শেয়ার জব্দের নির্দেশ দিয়েছে, যার বাজার মূল্য ১৪৫৮.৭৫ কোটি টাকারও বেশি।
বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান, তার স্ত্রী আফরোজা বেগম এবং উপরে উল্লিখিত চার ছেলে এবং তিন পুত্রবধূর নামে এই শেয়ার রয়েছে।
দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম বলেন, তদন্তের নেতৃত্বদানকারী দুদকের সহকারী পরিচালক মো. সাজিদ-উর-রোমানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এই আদেশ দেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, “শাহ আলম এবং তার পরিবারের সাত সদস্য, তাদের সহযোগী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি না নিয়ে অথবা বাংলাদেশের আইন মেনে না গিয়ে স্লোভাকিয়া এবং সাইপ্রাসে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, যাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিদেশী নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়।
“আমাদের কাছে তথ্য আছে যে তারা বিদেশী পাসপোর্ট অর্জন করেছেন এবং স্লোভাকিয়া, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সুইজারল্যান্ড, ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাজ্য এবং সিঙ্গাপুরে একাধিক কোম্পানি বা ব্যবসায়িক উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করেছেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের হাবিব ব্যাংক লিমিটেডে অর্থ জমা করেছেন, সাইপ্রাসে ইউরোব্যাঙ্কের সাথে বড় আর্থিক লেনদেন করেছেন এবং সাইপ্রাসে বাড়ি সম্পত্তি কিনেছেন। এই সম্পদগুলি বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন ছাড়াই বাংলাদেশের বাইরে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।”
দুদকের দায়েরকৃত মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে “বাংলাদেশী নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও, তারা বিদেশী পাসপোর্ট এবং নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন”।
আবেদনে বলা হয়েছে, “বাংলাদেশের আইন অনুসারে, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে মূলধন স্থানান্তরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে, জানা গেছে যে অভিযোগের মুখোমুখি ব্যক্তিরা বিদেশে মূলধন স্থানান্তরের আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমোদন নেননি।”
“তারা তাদের বিদেশে সম্পদের তথ্য গোপন করেছিল এবং তাদের ট্যাক্স রিটার্নে তা প্রকাশ করেনি। অন্য কথায়, তারা সরকারের অনুমোদন ছাড়াই অবৈধভাবে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করেছে।”
দুদক আরও জানিয়েছে, “তারা স্লোভাকিয়া, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সুইজারল্যান্ড, ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর এবং সাইপ্রাসে সম্পদ অর্জনের জন্য অবৈধভাবে তহবিল স্থানান্তর, রূপান্তর এবং স্তরবিন্যাস করে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করেছে।
“এছাড়াও, তারা ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক নামে বিভিন্ন বিদেশী ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলেছিল এবং এই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে অবৈধ আর্থিক লেনদেন করেছিল। তদুপরি, তদন্তে জানা গেছে যে তারা অবৈধভাবে প্রাপ্ত তহবিল ব্যবহার করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিশাল সম্পত্তি অর্জন করেছে।”
দুদকের মতে, শাহ আলম এবং তার পরিবারের সদস্যরা অন্যত্র অর্থ এবং শেয়ার স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন। “যদি তারা তা করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের তদন্ত ব্যাহত হতে পারে।” তাই, তাদের তা করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি আদেশ প্রয়োজন।”
গত বছরের ২১ নভেম্বর একই আদালত শাহ আলম এবং তার পরিবারের আট সদস্যের ছয়টি দেশ এবং দুটি অফশোর এখতিয়ারে থাকা কথিত বিদেশী সম্পদ জব্দ করার নির্দেশ দেয়। এই সম্পদের মধ্যে রয়েছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, রিয়েল এস্টেট এবং ব্যবসায়িক হোল্ডিং।
দুদকের একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আদেশ দেওয়া হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে শাহ আলম এবং তার পরিবার অবৈধ উপায়ে তাদের প্রকাশিত আয়ের বাইরেও বিপুল সম্পদ অর্জন করেছেন এবং পরবর্তীতে সংযুক্ত আরব আমিরাত, স্লোভাকিয়া, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সুইজারল্যান্ড, ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর এবং সাইপ্রাস সহ বিভিন্ন স্থানে অর্থ পাচার করেছেন।
গত বছরের ৬ অক্টোবর, বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং তার পরিবারের সদস্যদের সমস্ত ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট জব্দ করতে ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দেয়।
প্রায় দুই সপ্তাহ পরে, ২১ অক্টোবর, একই আদালত দুর্নীতির অভিযোগে আকবর সোবহান এবং তার পরিবারের আট সদস্যের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে।
Source: The Daily Star